App -18, truffa da oltre un milione di euro a Catanzaro

Validazione dei buoni per compravendite  mai avvenute, reclutamento dei titolari del bonus con catene di passaparola per indurli alla spendita illegale e a intascare una percentuale, errata applicazione delle aliquote Iva sui beni acquistati con i voucher: sono ialcuni dei meccanismi truffaldini emersi da recenti inchieste della magistratura di Napoli e di Catanzaro sul bonus cultura 18 App.

Frodi ai danni modello Stato di importo rilevante, come risulta dagli atti giudiziari in possesso dell’AGI: quasi 600.000 euro a Napoli, e 1,4 mlioni di euro a Catanzaro.
Truffe che sono state possibili solo con il concorso volontario  e consapevole dei neo maggiorenni destinatari del bonus, che si prestavano a negoziarlo in maniera artificiosa e truffaldina, scrive il Gip di Napoli, Antonio Baldassarre, nella sua  ordinanza del 18 maggio 2022 ha disposto l’arresto di varie persone, tra le quali il titolare di un negozio di informaatica  e telematica e sua moglie, e il sequestro di un importo pari al valore delle somme truffate allo Stato, ovvero 590.152 euro, a carico di 16 indagati.

Il provvedimento del Gip si basa su indagini della Guardia di  finanza, che hanno messo in luce, come si legge nell’ordinanza, l’esistenza di una organizzazione stabilmente destinata all’accettazione e successiva validazione dei buoni del valore di 500 euro ciascuno, e alla successiva emissione di fattura giustificandola con la compravendita, in realtà mai avvenuta, di beni funzionalmente destinati alla spendita del bonus. Un sistema con cui gli indagati, secondo il Gip, inducevano in  errore la Consap.
L’organizzazione napoletana ruotava attorno al negozio dei due coniugi, e alle figure che il Gip definisce capo maglia, ossiail soggetto che si incaricavano di raccoggliere presso i propri conoscenti i buoni.
Uno di questi capi maglia,  che utilizzava per i contatti con i diciottenni titolari del bonus il cellulare della madre, secondo l’accusa ha guadagnato con le truffe oltre 300.000 euro.

Le conversazione su Whatsapp

Agli atti dell’inchiesta ci sono molte conversazioni su WhatsApp tra i truffatori, che negoziavano anche la spartizione: il 70% andava al capo maglia, il 30% agli altri. I pagamenti avvenivano con bonifico bancario.
In una delle conversazioni su WhatsApp un capo maglia e il suo interlocutore si lamentano persino della complessita’ delle procedure per la validazione e liquidazione dei bonus cultura, e delle tasse che sono tantissime, e si lamentano: è lo  Stato italiano, benvenuto nello Stato italiano.

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Il giudice Francesca Rinaldi, del Tribunale Civile di Catanzaro, invece, in un porvvedimento del 19 novembre 2021, dispone il sequestro di somme per 1.440.019 euro, nell’ambito di una causa intentata dal ministero della Cultura contro il titolare di una societa’ accusata di un sistematico utilizzo del bonus per beni in alcun modo riconducibili nelle categorie previste dal Dpcm sulla 18 App.

In sostanza, venivano negoziati beni descritti  come libro o e-book ma registrati come cessione ad aliquota ordinaria del 22% mentre gli unici bene che la societa’ avrebbe potutto legittimamente cedere con i voucher 18 App sono esclusivamente i beni sottoposti a regime agevolato del 4%.

Validazione di beni di diverse categorie

In  altre parole, spiega il magistrato, la società ha validato buoni di cui al così detto bonus cultura a fronte della vendita di beni appartenenti a categorie diverse rispetto a quelle per le quali il bonus era invece utilizzabile, con  conseguente illecita appropriazione del complessivo importo di  1.440.019,85 euro, pari alle somme versate dal ministero a fronte delle dichiarazioni non veritiere fornite dalla società.